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estafados · Site Admin Registrado: 24 Abr 2010 Mensajes: 32

Esdinero.es, Se Descubrió Estafa Piramidal

Posted: 24 May 2010 08:06 PM PDT

Destapada una estafa piramidal de 15 millones

Esto en Santiago Gimeno - Madrid

La policía anunció ayer la detención de cinco personas -algunas ya en libertad con cargos- por su papel en una red de estafa piramidal, con sede en Palma de Mallorca y oficinas repartidas por varias provincias españolas, que estafó más de 15 millones de euros a cientos de clientes.

El grupo Esdinero tentaba a sus víctimas a través de Internet, prensa y publicidad. Ofrecía intereses de hasta un 11% mensual a cambio de los depósitos, y pagaba lo prometido con los fondos aportados por clientes sucesivos.

Los inversores recibían los intereses hasta que ingresaban cantidades superiores. Después, se les daban largas y nunca se les devolvía lo invertido. Los ingresos se realizaban en una treintena de cuentas de testaferros o sociedades interpuestas, que impedían relacionar los hechos con los responsables. El cabecilla de la trama, Gabriel F. T., ingresó en abril en prisión tras no pagar la fianza de 500.000 euros que le impuso el juez.

En Internet Hay Mucho Fraude, Cuídese de Estas Ratas..

Posted: 24 May 2010 07:56 PM PDT

Entre ellos Estafadores, oportunistas, tramposos, chantajistas, cuenteros

Estos son Vividores que siempre abundaron en la fauna delictiva, pero que ahora, es estos tiempos digitales, encuentran en Internet un ilimitado campo de posibilidades para actualizar los trucos de su oficio y quedar a sólo un click de distancia de la estafa, aunque su víctima, sentada frente a su PC, se encuentre a miles de kilómetros de distancia.

Criminales cuyo oficio consiste en vender humo y aprovecharse la ilusión de los desprevenidos, aprovechan el anonimato y los bajos costos que ofrece la Web, y valiéndose de una idea se burlan de los más confiados cibernautas, les roban sus contraseñas para extorsionarlos, o los engañan para que envíen dinero a cambio de productos que nunca llegarán o servicios que nunca prestarán.

“Se trata de la evolución natural del criminal: antes enviaban notas con las letras recortadas de revistas para que no los delate su caligrafía, y ahora te mandan un e-mail para cometer los mismos delitos que existieron siempre, pero con una nueva modalidad”, explica Andrés Piazza, abogado especialista en derecho en Internet.

El delito informático más frecuente, explica Piazza, es el llamado phishing, término informático que significa “pescar”. El delito consiste en adquirir información confidencial –como contraseñas o claves bancarias– simulando en un mail una aparente comunicación oficial de alguna empresa de confianza. En este correo, que imita a la perfección la imagen de la marca, se le pide al usuario que ingrese a una página Web y llene un formulario con sus datos. Y muchos caen.

“Nosotros vamos siempre detrás de los delincuentes, cuando pensamos que conocemos todas las estafas, que las podemos prevenir, salen con algo nuevo y hay que desentrañar sus trucos”, reconoce el comisario Alejandro Mercado, jefe de Delitos Económicos de la Policía.

Cuidado: páginas web truchas. Una página Web ofrecía alquilar cabañas en Carlos Paz, en temporada alta, a 300 pesos por día. El damnificado no advirtió nada raro, y se dejó convencer por las fotos, en las que se podía ver las cabañitas, muy lindas, con pileta, con quincho. La página pedía depositar una seña en una cuenta bancaria. La víctima lo hizo, y cuando acudió este verano con su familia a la villa serrana, el verdadero dueño de las cabañas los recibió con la dura realidad: esa página web era trucha, y la seña se la habían llevado unos estafadores.

Otra página ofrecía créditos para Pymes por 300 mil pesos. Había que completar un formulario y depositar a cambio 50 mil pesos en el servicio de envío de dinero Western Union. Un cordobés confiado depositó esa suma, que fue extraída en una sucursal en otra provincia. Por supuesto, el crédito nunca llegó. La Policía sigue el rastro de unos estafadores colombianos.

Extorsión hot. Un cordobés “conoció” a una señorita a través de Latin Chat. Intercambiaron direcciones de MSN y por allí se vieron a través de las imágenes de sus web cam, es decir, se filmaron. Entraron en confianza y la conversación se puso hot: la señorita le pidió al joven que se desnude y le muestre sus partes nobles. Y él lo hizo. La mujer, entonces, tomó fotografías en su monitor de estas acciones (mediante capturas de pantalla) y con ellas extorsionó al exhibicionista, pidiéndole una suma de dinero o, si se negaba, distribuiría las fotografías entre todos sus contactos.

Los investigadores obtuvieron datos técnicos de una nueva conversación de chat entre el joven y la extorsionadora y determinaron que la computadora de la chica se encontraba en la provincia de Jujuy. Allanaron su domicilio y secuestraron las fotografías. El cordobés zafó del escrache, y probablemente no volverá a desnudarse frente a su cámara web.

Modificaba sus facturas. Una empresa cordobesa prestadora de un servicio esencial detectó algo inusual en las facturas de dos clientas: diferencias sustanciales entre la facturación de un bimestre y otro. Resultó que una de estas clientas era empleada de una empresa de software que se dedicaba a darle soporte técnico a la empresa damnificada.

Aprovechando estos privilegios, la mujer hacker había realizado descuentos sobre la facturación de su domicilio particular y el de una amiga. Lo hizo durante un año, hasta que la empresa advirtió la maniobra y la Policía allanó ambos domicilios y secuestró documentos que daban cuenta de la trampa: el código fuente de programación con el que realizaron los cambios en las facturas.

Delincuentes que razonan. ¿Cómo nacen los estafadores? El delincuente común se transforma en uno de estos pícaros cuando piensa. Cuando calcula. Si sale a robar armado corre mucho riesgo. Algo puede salir mal, y cometer un homicidio en ocasión del robo se paga con 25 años de sombra, o con la propia vida.

El criminal compara ese riesgo con la pena que implica la estafa: entre un mes y seis años de prisión, que generalmente se reduce a lo que dura un juicio, y si la condena es menor a tres años, es excarcelable.

Entonces, el criminal agudiza su ingenio, estudia a sus víctimas, perfecciona sus trampas y sale a la calle, frecuentemente enfundado en un impecable traje con el que busca causar la mejor impresión. Todo va a depender de su imagen, de sus palabras, y de la ingenuidad de sus víctimas. Pero todo se realiza a cara descubierta, aún se corre un riesgo importante.

Ahora, todo se volvió más fácil con Internet: nuestra vida y la de los criminales. Mientras nosotros navegamos en la web, ellos pescan: se esconden detrás de una vistosa carnada y esperan que algún desprevenido muerda el anzuelo. con ellas extorsionó al exhibicionista, pidiéndole una suma de dinero o, si se negaba, distribuiría las fotografías entre todos sus contactos.

Los investigadores obtuvieron datos técnicos de una nueva conversación de chat entre el joven y la extorsionadora y determinaron que la computadora de la chica se encontraba en la provincia de Jujuy. Allanaron su domicilio y secuestraron las fotografías. El cordobés zafó del escrache, y probablemente no volverá a desnudarse frente a su cámara Web.

Modificaba sus facturas. Una empresa cordobesa prestadora de un servicio esencial detectó algo inusual en las facturas de dos clientas: diferencias sustanciales entre la facturación de un bimestre y otro. Resultó que una de estas clientas era empleada de una empresa de software que se dedicaba a darle soporte técnico a la empresa damnificada.

Aprovechando estos privilegios, la mujer hacker había realizado descuentos sobre la facturación de su domicilio particular y el de una amiga.
Lo hizo durante un año, hasta que la empresa advirtió la maniobra y la Policía allanó ambos domicilios y secuestró documentos que daban cuenta de la trampa: el código fuente de programación con el que realizaron los cambios en las facturas.

Delincuentes que razonan. ¿Cómo nacen los estafadores? El delincuente común se transforma en uno de estos pícaros cuando piensa. Cuando calcula. Si sale a robar armado corre mucho riesgo. Algo puede salir mal, y cometer un homicidio en ocasión del robo se paga con 25 años de sombra, o con la propia vida.

El criminal compara ese riesgo con la pena que implica la estafa: entre un mes y seis años de prisión, que generalmente se reduce a lo que dura un juicio, y si la condena es menor a tres años, es excarcelable.

Entonces, el criminal agudiza su ingenio, estudia a sus víctimas, perfecciona sus trampas y sale a la calle, frecuentemente enfundado en un impecable traje con el que busca causar la mejor impresión. Todo va a depender de su imagen, de sus palabras, y de la ingenuidad de sus víctimas. Pero todo se realiza a cara descubierta, aún se corre un riesgo importante.

Ahora, todo se volvió más fácil con Internet: nuestra vida y la de los criminales. Mientras nosotros navegamos en la Web, ellos pescan: se esconden detrás de una vistosa carnada y esperan que algún desprevenido muerda el anzuelo.

Antes de hacer clic, leé estos consejos
Es clave. Nunca debe revelar su clave personal de acceso a sus cuentas de correo electrónico o redes sociales. No confíe en correos electrónicos que se la soliciten, por más que luzcan la imagen de entidades reconocidas.

Nunca a un extraño. Jamás le mande dinero a un extraño a través del servicio de envío de dinero. Seguro es una estafa.

Desconfianza. Desconfíe de tratos u oportunidades que parezcan demasiado buenos para ser verdad, y que pidan depositar una seña para realizar el trato.

150 Años de Prision Para Estafador Ponzi

Posted: 24 May 2010 07:48 PM PDT

Las víctimas de la 'estafa Madoff' en Europa recuperan su dinero

Alrededor de 720.000 inversores afectados acuerdan con los bancos recibir la cantidad inicialmente invertida, unos 12.600 millones de euros

Alrededor de 720.000 inversores europeos afectados por la estafa de Bernard L. Madoff han llegado a un acuerdo con sus bancos para recuperar un total de 15.500 millones de dólares perdidos en el fraude (12.600 millones de euros), según informa el diario The New York Times. Al pacto se han acogido el 80% de los clientes de los diferentes despachos de abogados que representan a ciudadanos que invirtieron su dinero en productos de Madoff a través de entidades europeos y que, por tanto, no pueden beneficiarse del fondo de compensación previsto en Estados Unidos.
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Bernard L. Madoff
Nacimiento: 29-04-1938
Lugar: Nueva York

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Según el rotativo neoyorquino, que cita a Javier Cremades, fundador del despacho de abogados madrileño Cremades & Calvo-Sotelo y representante de un centenar de afectados directos españoles y latinoamericanos, la cantidad acordada cubre el 100% del dinero inicialmente invertido, pero excluye en la mayoría de los casos lo que les había rentado hasta el momento de la estafa. Fue la fórmula aceptada también hace un año por los pequeños clientes del Banco Santander, representados por Cremades, que perdieron en el fraude 2.330 millones de euros en el fraude.

Bernard Madoff cumple actualmente una condena de 150 años de prisión por una de las mayores estafas financieras de la historia, valorado en 50.000 millones de dólares (unos 35.570 millones de euros). Su estafa se descubrió a finales de 2008, cuando él mismo confesó a sus hijos que su negocio de inversiones consistía en realidad en una fraudulenta estructura piramidal (trama de tipo Ponzi), por la que iba pagando los intereses que prometía con el dinero que le llegaba de nuevos clientes y que no invertía en nada. Una trama que contaba entre sus clientes con numerosos miembros de la clase alta neoyorquina y sociedades de inversión españolas y que puso en evidencia los controles del regulador estadounidense.

(FUENTE: INVESTIGADOR ONLNE.)

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